Vigilancia europea a Panamá pone en alerta a bancos de todo el mundo

El pasado 13 de febrero, la Comisión Europea anunció la inclusión de Panamá en una nueva lista de 23 países con deficiencias identificadas en sus marcos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo con un informe de Moody’s, los bancos y otras entidades cubiertas por las normas europeas contra el lavado de dinero deberán aumentar los controles de las operaciones financieras con clientes e instituciones financieras de los países mencionados para identificar posibles transacciones sospechosas.

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