El pasado 13 de febrero, la Comisión Europea anunció la inclusión de Panamá en una nueva lista de 23 países con deficiencias identificadas en sus marcos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con un informe de Moody’s, los bancos y otras entidades cubiertas por las normas europeas contra el lavado de dinero deberán aumentar los controles de las operaciones financieras con clientes e instituciones financieras de los países mencionados para identificar posibles transacciones sospechosas.
