Changpeng Zhao, el fundador de Binace, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, aceptó los cargos que le acusaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La entidad avanzaba en una investigación contra Zhao y otros miembros de la empresa por violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero y de violar intencionalmente las sanciones económicas estadounidenses.
Este martes Zhao se declaró culpable de los cargos penales y renunciaría a su cargo como director ejecutivo de la empresa.
Como parte del acuerdo también pagaría US$4.300 millones, de estos US$2.500 millones iría como pago al Gobierno y adicionalmente, los US$1.800 millones restantes irían para el pago de una multa pactada con del Departamento de Justicia.
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En la decisión de hoy se aclaró que Binance seguirá operando, pero con nuevas reglas básicas. “Se requerirá que la compañía mantenga y mejore su programa de cumplimiento para garantizar que su negocio esté en línea con los estándares estadounidenses contra el lavado de dinero. La empresa está obligada a designar un supervisor de cumplimiento independiente”, dijo CNBC.
La investigación y otros exchanges por parte de Estados Unidos
Es importante recordar que el proceso contra Binance inició tras la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC), en junio de este año, en la que se aleaba que la empresa estaba ejecutando un intercambio de valores ilegal y manejando mal los fondos de los clientes.
Luego de esta, la SEC también acusó a Coinbase -otro intercambiador- con una demanda, asegurando que estaba operando como una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación no autorizada.
Finalmente, hay que señalar que la misma entidad habría avanzado en otra investigación contra Kraken por haber mesclado US$33.000 millones en en criptoactivos de clientes con los activos de su propia empresa.
La respuesta de Binance
Tras conocerse las decisiones sobre Changpeng Zhao, Binance se pronunció e indicó que le complace anunciar el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de EE.UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros en relación con sus investigaciones.
“Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa en las infracciones penales históricas y permiten pasar página en un capítulo de aprendizaje y crecimiento difícil pero transformador”, resaltó la plataforma.
La empresa también destacó que en las resoluciones con las agencias de EE.UU., las autoridades no alegan que Binance se haya apropiado indebidamente de fondos de los usuarios, ni que haya manipulado el mercado.
“Nuestro sólido equipo de líderes mundiales ha posicionado a Binance para un crecimiento a largo plazo. Nuestro negocio se centra en proteger a nuestros usuarios y construir una plataforma para las próximas décadas. Este enfoque y experiencia aportan una resistencia añadida para que podamos seguir operando en nombre de nuestros usuarios”, se lee en el comentario.
Finalmente, relató que el antiguo CEO sigue siendo el accionista mayoritario y “un recurso disponible para consultas sobre áreas históricas de nuestro negocio”.
